پولشویی | صفحه 3

بانک مرکزی اعلام کرد: شایعات مطرح شده درباره مسدودسازی حساب‌های بانکی با تراکنش بالای ۵۰۰ میلیون تومان به هیچ وجه صحت…

خبرها و شایعات در شبکه‌های اجتماعی از مسدود شدن حساب‌های بانکی و حساب کاربران در صرافی‌هایی حکایت دارند که در زمینه…

جزئیات سقف تراکنش‌های بانکی اعلام شد.

سقف تراکنش حساب های بانکی مشخص شد.

مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده…

گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داد.

نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.